Mundial 2026: Alerta trilateral por lavado y trata
La UIF y la CNBV exigen al sistema financiero rastrear operaciones atípicas ante el riesgo de explotación durante el torneo.
El pasado 26 de mayo de 2026, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF y la CNBV, emitió un alertamiento formal ordenando a bancos, fintechs y transmisores de dinero elevar el escrutinio sobre transacciones vinculadas a lavado de dinero y trata de personas durante la Copa Mundial de la FIFA. El mandato, con vigencia hasta el 31 de agosto, es la respuesta de México a un cerco regulatorio trilateral coordinado con la red FinCEN de Estados Unidos y FINTRAC de Canadá para contener el flujo de capitales ilícitos en Norteamérica.
Los megaeventos deportivos generan condiciones estructurales idóneas para el blanqueo de activos. El ruido transaccional de millones de operaciones en efectivo, el turismo de alta rotación y la demanda acelerada en sectores de hostelería proveen cobertura para redes criminales. Precedentes como Brasil 2014 y Rusia 2018 registraron picos documentados en esquemas de trata sexual y laboral. Ante este escenario, el FinCEN estadounidense se adelantó el 10 de mayo or…
