Multas a Finsus: lo que realmente ocurrió

El presidente de Finsus aclaró que las sanciones recientes de la CNBV responden a hechos previos a su administración.

La reciente publicación de sanciones contra Finsus por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), encabezada por Ángel Cabrera, generó dudas sobre la operación actual de la fintech. Sin embargo, de acuerdo con El Contador, Norman Hagemeister, presidente de Finsus, precisó que las multas derivan de presuntas omisiones y errores en los sistemas de prevención de lavado de dinero correspondientes al año 2019, cuando él aún no había asumido el control de la entidad.

En ese momento, la administración estaba dirigida por un grupo distinto de accionistas, entre ellos la hoy diputada Patricia Armendáriz. Fue hasta 2021 cuando se realizó el cambio de administración y, según Hagemeister, desde entonces la firma ha reforzado sus procesos internos, ampliado los programas de capacitación y atendido de manera puntual las disposiciones regulatorias en materia antilavado.

Más allá de la aclaración, el episodio revela un tema estructural para el ecosistema fintech mexicano: la diferencia…