Vector Casa de Bolsa, sancionada por EE.UU. por facilitar lavado del narcotráfico

FinCEN acusa a la institución mexicana de operar cuentas para redes de tráfico de fentanilo y lavado de activos del Cártel de Sinaloa

En una nueva ofensiva contra las redes financieras del crimen organizado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), ha clasificado a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. como una entidad de preocupación principal por lavado de dinero, bajo la Sección 2313a del FEND Off Fentanyl Act.

La resolución impone una prohibición total de relaciones bancarias y de pago entre Vector y cualquier institución financiera sujeta a jurisdicción estadounidense.

Vector facilitó transacciones para redes vinculadas al tráfico de opioides

La investigación de FinCEN documenta cómo Vector fue utilizada por redes financieras asociadas al Cártel de Sinaloa, para mover recursos provenientes del tráfico de fentanilo y otras sustancias controladas. A través de estructuras corporativas complejas, cuentas abiertas con documentación fraudulenta y el uso de terceros intermediarios, los fondos ilícitos fueron canalizados hacia inversiones en valores y productos …