Sanciones OFAC y UIF contra red de fraude timeshare del CJNG
EE.UU. y México bloquean red ligada a Kovay Gardens y emiten alertas AML para banca y fintech en la región.
Durante febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU. (OFAC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ejecutaron una acción coordinada contra una red de fraude de tiempos compartidos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La designación incluyó al resort Kovay Gardens —antes Vallarta Gardens—, a su fundador Carlos Humberto Rivera Miramontes y a cuatro operadores señalados como responsables de un esquema que combinaba fraude transfronterizo y lavado de dinero a través de empresas turísticas, inmobiliarias y financieras.
La ofensiva no es aislada. Forma parte de una estrategia iniciada en 2023 para desarticular una estructura que, según alertas del sistema financiero estadounidense, habría defraudado a miles de ciudadanos de EE.UU. mediante falsas ventas o rentas de tiempos compartidos, generando pérdidas estimadas en cientos de millones de dólares entre 2019 y 2023.
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