México refuerza reglas antilavado antes de evaluación del GAFI
El nuevo decreto amplía la supervisión sobre actividades vulnerables y Personas Políticamente Expuestas en vísperas de la revisión internacional.
El gobierno federal publicó un decreto para reforzar la lucha contra el lavado de dinero en México, en vísperas de la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país. La medida incluye cambios regulatorios, mayor supervisión y nuevas obligaciones para actividades consideradas vulnerables.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, introduce modificaciones a la Ley Antilavado que impactan principalmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que tendrán mayores facultades de supervisión, verificación y sanción.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de un nuevo capítulo para regular a las Personas Políticamente Expuestas (PEPs), un tema clave dentro de los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Mayor presión regulatoria sobre actividades vulnerables
Las nuevas disposiciones también endurecen las obligaciones para …
