El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que fija los estándares mundiales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, adoptó el 30 de octubre el informe de evaluación de México en su reunión plenaria de París. El documento, con las calificaciones del país, se publicará el 17 de diciembre de 2026, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Es la primera evaluación completa de México desde la de 2018 y la primera de la llamada Quinta Ronda, que el GAFI aplica a sus miembros. En el mismo pleno se adoptó el informe de Estados Unidos.
Qué revisó el GAFI
A diferencia de otros países de América Latina, que son evaluados por su órgano regional, el GAFILAT, México es examinado directamente por el GAFI. La revisión abarca al Estado en su conjunto: leyes, capacidad de las autoridades, resultados de investigaciones y decomisos, y el desempeño de las instituciones financieras y no financieras obligadas a prevenir el lavado, según el comunica…
