Fintech México fortalece el cumplimiento con acuerdo voluntario sobre listas de la OFAC

El sector fintech adopta medidas para prevenir operaciones ilícitas y aumentar la confianza en el sistema financiero mexicano mediante la incorporación de listas de sanciones internacionales

La asociación que agrupa a las plataformas fintech mexicanas, Fintech México, anunció la firma de un acuerdo voluntario con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., con el objetivo de fortalecer las políticas de cumplimiento y reforzar la lucha contra actividades ilícitas como el lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico.

Este acuerdo, que ya han adoptado casi 50 fintechs afiliadas, busca que las plataformas digitales incorporen de manera voluntaria las listas de sanciones de la OFAC como la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) permitiendo identificar y bloquear transacciones vinculadas con actores sancionados internacionalmente. La iniciativa tiene como fin prevenir operaciones con personas o entidades relacionadas con actividades ilícitas, aumentando la confianza en el sistema financiero mexicano y reforzando su reputación global.

Impacto y alcance

Claudia Núñez Sañudo, directora general de Fintech México, destacó que, …