FinCEN pone al huachicol fiscal en el radar bancario
Más de 7 mil mdd en operaciones sospechosas cruzaron entre México y EU
La nueva alerta de FinCEN no sólo describe contrabando de combustible: convierte al comercio energético entre México y Estados Unidos en una tipología de riesgo financiero para bancos, casas de bolsa, transmisores de dinero y áreas de cumplimiento.
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos elevó la presión sobre las instituciones financieras que operan flujos México-EU al emitir una alerta suplementaria sobre esquemas de contrabando de combustible y evasión fiscal asociados con cárteles mexicanos. El dato que cambia la lectura del caso es financiero: en los 12 meses posteriores a una alerta previa sobre contrabando de petróleo, FinCEN recibió más de 160 SARs (Suspicious Activity Reports). que detallaron más de 7 mil millones de dólares en operaciones sospechosas, enviadas principalmente entre Estados Unidos y México y con vínculos frecuentes a cárteles mexicanos, especialmente el CJNG.
El documento no equivale a una sentencia ni prueba por sí mismo que cada operación re…
