Estados Unidos sanciona a Intercam Banco por presunto lavado ligado al narcotráfico
La medida marca un segundo golpe directo del Tesoro estadounidense a la banca mexicana por nexos con el crimen organizado
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha designado a Intercam Banco S.A. como una entidad extranjera de “preocupación principal en materia de lavado de dinero”, imponiendo una prohibición total de transacciones con el sistema financiero estadounidense.
Esta acción forma parte de la aplicación de la Sección 2313a del FEND Off Fentanyl Act, y representa la segunda sanción de este tipo en menos de una semana contra un banco mexicano, luego del caso similar emitido contra CIBanco.
Intercam es vinculado a flujos financieros del Cártel de Sinaloa
La investigación de FinCEN señala que Intercam ha sido utilizado para realizar múltiples transferencias de fondos en beneficio de organizaciones criminales, especialmente el Cártel de Sinaloa, incluyendo movimientos relacionados con el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y precursores químicos.
La orden establece que empleados del banco facilitaron deliberadamente operaciones sospechosas, incluyendo la apertura de cuentas con documentación falsa y el ocultamiento de la identidad de los beneficiarios finales, en coordinación con grupos delictivos.
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