EE.UU. sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por lavado ligado al fentanilo; México exige pruebas y defiende su soberanía

CIBanco, Intercam y Vector son señalados por el Tesoro estadounidense por facilitar pagos a cárteles. Hacienda y la CNBV responden con firmeza: no hay evidencia contundente hasta ahora.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos desató un terremoto diplomático y financiero al anunciar sanciones contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, a quienes señaló como instituciones de “principal preocupación en materia de lavado de dinero” por presuntamente haber facilitado transacciones vinculadas al tráfico de fentanilo.

Las órdenes, emitidas por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bajo la nueva Ley FEND Off Fentanyl Act, son las primeras de su tipo y prohíben a cualquier institución financiera estadounidense realizar transferencias desde o hacia estas entidades mexicanas. La decisión representa un uso sin precedentes de esta nueva autoridad sancionadora.

FinCEN: una red financiera al servicio del crimen organizado

Según los documentos publicados por FinCEN, las tres instituciones habrían facilitado —de manera reiterada— transacciones financieras para empresas fachada y operadores del crimen organizado, incluyendo a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Golfo y Beltrán Leyva.

Entre los hallazgos:

• CIBanco procesó más de $2.1 millones de dólares en pagos desde México hacia empresas en China, utilizadas para adquirir precursores químicos. Un empleado habría ayudado a crear una cuenta para lavar $10 millones para el Cártel del Golfo.

• Intercam fue vinculado a reuniones directas con miembros del CJNG para acordar esquemas de lavado y envíos de dinero a China. Se identificaron más de $1.5 millones en transferencias relacionadas.

• Vector Casa de Bolsa, con cerca de $11 mil millones en activos, canalizó más de $1 millón de dólares a empresas chinas identificadas por suministrar químicos para la producción de fentanilo, y permitió que mulas del Cártel de Sinaloa movieran fondos entre 2013 y 2021.