Directivo de Dock se libra de cargos en México, pero persisten dudas sobre su modelo BaaS

La no vinculación a proceso de su director regional alivia a Dock, pero no resuelve el debate regulatorio sobre sus operaciones.

El caso judicial contra Anderson Olivares, director regional de Dock en América Latina, ha dado un giro clave: un juez determinó no vincularlo a proceso por el presunto delito de fraude. La audiencia, celebrada a mediados de julio, concluyó sin que se establecieran cargos formales en su contra, según reportó el periodista Mario Maldonado en El Universal.

Olivares había sido detenido el 9 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras una alerta migratoria derivada de una disputa legal vinculada a la adquisición de la fintech mexicana Cacao en 2021. El conflicto gira en torno a supuestos incumplimientos en el pago de dividendos y entrega de acciones pactadas, una acusación que habría involucrado al ejecutivo directamente.

La decisión judicial deja dos interpretaciones posibles: o bien la Fiscalía General de la República no logró acreditar el caso contra Olivares, o la investigación se redirige hacia otros actores o entidades dentro de Dock, como insinuó Maldonado en…