CNBV multa a CIBanco, Intercam y Vector tras señalamientos de EU por lavado
Las sanciones por $185 millones derivan de fallas en prevención de lavado; Hacienda aclara que no hay pruebas de actividades ilícitas.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por 185.2 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras identificar 53 infracciones graves en sus sistemas de prevención de lavado de dinero. Las sanciones fueron anunciadas semanas después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. señalara a estas entidades por facilitar presuntas operaciones vinculadas al tráfico de fentanilo y a cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con el comunicado oficial de la CNBV, Intercam fue la institución más sancionada, con 92.1 millones de pesos, seguida de CIBanco con 66.6 millones y Vector con 26.5 millones. Las deficiencias detectadas incluyen fallas en controles internos, omisión de reportes de operaciones sospechosas, y en el caso de Vector, violaciones a la Ley de Fondos de Inversión.
Las sanciones representan el 5.4% de las utilidades netas conjuntas de las instituciones durante 2024 y constituyen una de las acciones regulato…