La banca refuerza controles ante presión antilavado
Bancos, CNBV y UIF intensifican coordinación e intercambio de información tras los casos de CIBanco e Intercam y mayor presión de autoridades de EE.UU.
A menos de un año de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco e Intercam —acusados de presuntamente permitir operaciones de lavado de dinero— el sistema bancario mexicano ha intensificado su trabajo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD-FT).
Durante la 89 Convención Bancaria, la Asociación de Bancos de México (ABM) explicó que las instituciones financieras trabajan de forma más estrecha con autoridades mexicanas, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como con autoridades estadounidenses, incluyendo el Departamento del Tesoro, la Office of Foreign Assets Control (OFAC), FinCEN, el FBI y el IRS.
Estas reuniones, de carácter bilateral y realizadas de manera periódica, tienen como objetivo compartir avances, fortalecer los estándares de cumplimiento y mejorar la coordinación institucional para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilí…
